金融科技时代
金融科技時代
금융과기시대
FINANCIAL COMPUTER OF HUANAN
2012年
2期
89-91
,共3页
詹峰%蔡庆红%万楚婕
詹峰%蔡慶紅%萬楚婕
첨봉%채경홍%만초첩
风险评估%反洗钱%指标体系%工作职责
風險評估%反洗錢%指標體繫%工作職責
풍험평고%반세전%지표체계%공작직책
在以“规则为本”的反洗钱方式向“风险为本”方式进行调整的时期，建立和完善洗钱风险的评估框架和指标体系，应通过风险评估、控制、检查等环节，使反洗钱的义务主体能够分轻重、有主次地履行反洗钱工作职责，有效监控和防范潜在的洗钱行为，
在以“規則為本”的反洗錢方式嚮“風險為本”方式進行調整的時期，建立和完善洗錢風險的評估框架和指標體繫，應通過風險評估、控製、檢查等環節，使反洗錢的義務主體能夠分輕重、有主次地履行反洗錢工作職責，有效鑑控和防範潛在的洗錢行為，
재이“규칙위본”적반세전방식향“풍험위본”방식진행조정적시기，건립화완선세전풍험적평고광가화지표체계，응통과풍험평고、공제、검사등배절，사반세전적의무주체능구분경중、유주차지리행반세전공작직책，유효감공화방범잠재적세전행위，
