华南金融研究
華南金融研究
화남금융연구
SOUTH CHINA FINANCIAL RESERARCH
2004年
2期
49-51,54
,共4页
洗钱%反洗钱%制度安排
洗錢%反洗錢%製度安排
세전%반세전%제도안배
洗钱是指犯罪分子利用金融机构把各种非法收入合法化,从而逃避法律制裁的行为.金融机构在洗钱操作流程中的必经之路,理所当然也是阻击洗钱行为的关键环节.洗钱不仅削弱国家财政,而且会威胁国家安全,因此反洗钱迫不及待.金融机构亟待完善反洗钱的激励与约束机制.
洗錢是指犯罪分子利用金融機構把各種非法收入閤法化,從而逃避法律製裁的行為.金融機構在洗錢操作流程中的必經之路,理所噹然也是阻擊洗錢行為的關鍵環節.洗錢不僅削弱國傢財政,而且會威脅國傢安全,因此反洗錢迫不及待.金融機構亟待完善反洗錢的激勵與約束機製.
세전시지범죄분자이용금융궤구파각충비법수입합법화,종이도피법률제재적행위.금융궤구재세전조작류정중적필경지로,리소당연야시조격세전행위적관건배절.세전불부삭약국가재정,이차회위협국가안전,인차반세전박불급대.금융궤구극대완선반세전적격려여약속궤제.
