河北金融
河北金融
하북금융
HEBEI FINANCE
2012年
6期
63-64
,共2页
钱币行业%洗钱%风险%对策
錢幣行業%洗錢%風險%對策
전폐행업%세전%풍험%대책
随着我国经济的发展,社会上有越来越多的资金流入钱币行业用以收藏鉴赏和投资保值.大量资金不受限制的流入钱币行业,一方面促进了我国钱币行业的发展和兴盛;另一方面也带来较大的洗钱隐患.文章从钱币藏品价格、钱币交易信息、交易方式、客户识别、反洗钱工作开展等方面分析了钱币行业潜存的洗钱风险,并相应的提出了有关防范策略.
隨著我國經濟的髮展,社會上有越來越多的資金流入錢幣行業用以收藏鑒賞和投資保值.大量資金不受限製的流入錢幣行業,一方麵促進瞭我國錢幣行業的髮展和興盛;另一方麵也帶來較大的洗錢隱患.文章從錢幣藏品價格、錢幣交易信息、交易方式、客戶識彆、反洗錢工作開展等方麵分析瞭錢幣行業潛存的洗錢風險,併相應的提齣瞭有關防範策略.
수착아국경제적발전,사회상유월래월다적자금류입전폐행업용이수장감상화투자보치.대량자금불수한제적류입전폐행업,일방면촉진료아국전폐행업적발전화흥성;령일방면야대래교대적세전은환.문장종전폐장품개격、전폐교역신식、교역방식、객호식별、반세전공작개전등방면분석료전폐행업잠존적세전풍험,병상응적제출료유관방범책략.
