武汉金融
武漢金融
무한금융
WUHAN FINANCE MONTHLY
2009年
10期
46-47
,共2页
反洗钱%风险监管%机制建设
反洗錢%風險鑑管%機製建設
반세전%풍험감관%궤제건설
本文认为面对日益众多的被监管对象和日益庞杂的业务领域,反洗钱监管部门须实行以风险为本的监管模式,以更好地解决监管资源有限、监管激励性不足等问题.探索形成一套以风险为本的反洗钱监管机制,提高反洗钱工作成效,已经成为反洗钱工作的当务之急.
本文認為麵對日益衆多的被鑑管對象和日益龐雜的業務領域,反洗錢鑑管部門鬚實行以風險為本的鑑管模式,以更好地解決鑑管資源有限、鑑管激勵性不足等問題.探索形成一套以風險為本的反洗錢鑑管機製,提高反洗錢工作成效,已經成為反洗錢工作的噹務之急.
본문인위면대일익음다적피감관대상화일익방잡적업무영역,반세전감관부문수실행이풍험위본적감관모식,이경호지해결감관자원유한、감관격려성불족등문제.탐색형성일투이풍험위본적반세전감관궤제,제고반세전공작성효,이경성위반세전공작적당무지급.
