金融与经济
金融與經濟
금융여경제
FINANCE AND ECONOMY
2009年
7期
90-91
,共2页
反洗钱%空壳公司%监管策略
反洗錢%空殼公司%鑑管策略
반세전%공각공사%감관책략
由于空壳公司洗钱具有较强的欺骗性和隐蔽性,已经成为当前犯罪分子洗钱的惯用工具和隐蔽通道.本文通过对空壳公司洗钱的模武、特点以及对反洗钱工作的影响进行剖析,从反洗钱角度对加强空壳公司监管提出对策建议.
由于空殼公司洗錢具有較彊的欺騙性和隱蔽性,已經成為噹前犯罪分子洗錢的慣用工具和隱蔽通道.本文通過對空殼公司洗錢的模武、特點以及對反洗錢工作的影響進行剖析,從反洗錢角度對加彊空殼公司鑑管提齣對策建議.
유우공각공사세전구유교강적기편성화은폐성,이경성위당전범죄분자세전적관용공구화은폐통도.본문통과대공각공사세전적모무、특점이급대반세전공작적영향진행부석,종반세전각도대가강공각공사감관제출대책건의.
