上海公安高等专科学校学报（公安理论与实践）
上海公安高等專科學校學報（公安理論與實踐）
상해공안고등전과학교학보（공안이론여실천）
JOURNAL OF SHANGHAI PUBLIC SECURITY ACADEMY
2010年
1期
39-43
,共5页
地下钱庄%运作模式%侦查对策
地下錢莊%運作模式%偵查對策
지하전장%운작모식%정사대책
"地下钱庄"为洗钱犯罪,尤其是为涉及跨境资金转移的犯罪活动提供了便利,对国内经济安全、社会稳定造成了很坏的影响.面对金融危机的冲击,要结合当前我国地下钱庄犯罪的严峻形势,对我国地下钱庄的资金交易方式及交易特征、运作模式进行分析,明确地下钱庄案件侦破工作中存在的难点,并提出侦查对策.
"地下錢莊"為洗錢犯罪,尤其是為涉及跨境資金轉移的犯罪活動提供瞭便利,對國內經濟安全、社會穩定造成瞭很壞的影響.麵對金融危機的遲擊,要結閤噹前我國地下錢莊犯罪的嚴峻形勢,對我國地下錢莊的資金交易方式及交易特徵、運作模式進行分析,明確地下錢莊案件偵破工作中存在的難點,併提齣偵查對策.
"지하전장"위세전범죄,우기시위섭급과경자금전이적범죄활동제공료편리,대국내경제안전、사회은정조성료흔배적영향.면대금융위궤적충격,요결합당전아국지하전장범죄적엄준형세,대아국지하전장적자금교역방식급교역특정、운작모식진행분석,명학지하전장안건정파공작중존재적난점,병제출정사대책.
