中国司法鉴定
中國司法鑒定
중국사법감정
CHINESE JOURNAL OF FORENSIC SCIENCES
2005年
2期
59-60
,共2页
洗钱%反洗钱%表现手法%思考
洗錢%反洗錢%錶現手法%思攷
세전%반세전%표현수법%사고
"洗钱"通常是指为了掩盖非法收入的真实来源和存在,而通过各种手段使其合法化的过程.判定洗钱有三个要件,一要有违法所得及其产生的收益:二是通过各种手段隐瞒或掩饰起来,并使之在形式上合法化,三是最终将非法资金转为操纵者个人所有.黄汉民案为我们提供了一起采用洗钱手段进行犯罪的典型案例.如何认识洗钱和对此类案件进行查处和鉴定.是值得重视和研究的新的课题.
"洗錢"通常是指為瞭掩蓋非法收入的真實來源和存在,而通過各種手段使其閤法化的過程.判定洗錢有三箇要件,一要有違法所得及其產生的收益:二是通過各種手段隱瞞或掩飾起來,併使之在形式上閤法化,三是最終將非法資金轉為操縱者箇人所有.黃漢民案為我們提供瞭一起採用洗錢手段進行犯罪的典型案例.如何認識洗錢和對此類案件進行查處和鑒定.是值得重視和研究的新的課題.
"세전"통상시지위료엄개비법수입적진실래원화존재,이통과각충수단사기합법화적과정.판정세전유삼개요건,일요유위법소득급기산생적수익:이시통과각충수단은만혹엄식기래,병사지재형식상합법화,삼시최종장비법자금전위조종자개인소유.황한민안위아문제공료일기채용세전수단진행범죄적전형안례.여하인식세전화대차류안건진행사처화감정.시치득중시화연구적신적과제.
