西南金融
西南金融
서남금융
SOUTHWEST FINANCE
2009年
3期
52-53
,共2页
银行%被动洗钱%风险类别
銀行%被動洗錢%風險類彆
은행%피동세전%풍험유별
随着反洗钱工作的深入开展,银行因其业务被洗钱分子利用而被动卷入洗钱活动蒙受巨大损失的案例日益增多.因此,研究银行存在哪些被动卷入洗钱活动的风险、对此应采取哪些防范措施、反洗钱监管当局应如何找出预防监管重点,对维护银行稳健经营,预防被动洗钱风险具有十分重要的意义.
隨著反洗錢工作的深入開展,銀行因其業務被洗錢分子利用而被動捲入洗錢活動矇受巨大損失的案例日益增多.因此,研究銀行存在哪些被動捲入洗錢活動的風險、對此應採取哪些防範措施、反洗錢鑑管噹跼應如何找齣預防鑑管重點,對維護銀行穩健經營,預防被動洗錢風險具有十分重要的意義.
수착반세전공작적심입개전,은행인기업무피세전분자이용이피동권입세전활동몽수거대손실적안례일익증다.인차,연구은행존재나사피동권입세전활동적풍험、대차응채취나사방범조시、반세전감관당국응여하조출예방감관중점,대유호은행은건경영,예방피동세전풍험구유십분중요적의의.
