广西社会科学
廣西社會科學
엄서사회과학
GUANGXI SOCIAL SCIENCES
2010年
11期
80-84
,共5页
东盟%洗钱%反洗钱合作%中国-东盟区域性反洗钱法律文件
東盟%洗錢%反洗錢閤作%中國-東盟區域性反洗錢法律文件
동맹%세전%반세전합작%중국-동맹구역성반세전법률문건
中国-东盟自由贸易区的建成加快了区域经济一体化进程,推动了各国经济的发展,但是洗钱破坏市场秩序,阻碍经济增长.对此,为减少影响反洗钱区域合作的制约性因素,奠定建立区域性反洗钱合作机制的基础,应参照反洗钱国际标准和国际公约,制定区域性反洗钱法律文件.具体应列举洗钱犯罪的上游犯罪类型,并规定这类上游犯罪不受双重犯罪原则的制约;界定资助恐怖主义,将资助恐怖主义定为洗钱的上游犯罪;规定洗钱的犯罪主体包括自然人、法人和其他法律实体.
中國-東盟自由貿易區的建成加快瞭區域經濟一體化進程,推動瞭各國經濟的髮展,但是洗錢破壞市場秩序,阻礙經濟增長.對此,為減少影響反洗錢區域閤作的製約性因素,奠定建立區域性反洗錢閤作機製的基礎,應參照反洗錢國際標準和國際公約,製定區域性反洗錢法律文件.具體應列舉洗錢犯罪的上遊犯罪類型,併規定這類上遊犯罪不受雙重犯罪原則的製約;界定資助恐怖主義,將資助恐怖主義定為洗錢的上遊犯罪;規定洗錢的犯罪主體包括自然人、法人和其他法律實體.
중국-동맹자유무역구적건성가쾌료구역경제일체화진정,추동료각국경제적발전,단시세전파배시장질서,조애경제증장.대차,위감소영향반세전구역합작적제약성인소,전정건립구역성반세전합작궤제적기출,응삼조반세전국제표준화국제공약,제정구역성반세전법률문건.구체응열거세전범죄적상유범죄류형,병규정저류상유범죄불수쌍중범죄원칙적제약;계정자조공포주의,장자조공포주의정위세전적상유범죄;규정세전적범죄주체포괄자연인、법인화기타법률실체.
