上海金融
上海金融
상해금융
SHANGHAI FINANCE
2003年
5期
45-46
,共2页
反洗钱%高新技术
反洗錢%高新技術
반세전%고신기술
随着高新技术在金融机构的不断应用,在方便客户的同时,也给犯罪分子洗钱带来了便利.本文从央行刚颁布的三个文件中体会出来的观点--无论是通过现金或以电子为媒介现金交易,小额保持匿名,而大额和可疑交易应可以查明各种具体信息--出发,思考了金融机构如何在新形式下反洗钱的策略,并提出了一些具体建议.
隨著高新技術在金融機構的不斷應用,在方便客戶的同時,也給犯罪分子洗錢帶來瞭便利.本文從央行剛頒佈的三箇文件中體會齣來的觀點--無論是通過現金或以電子為媒介現金交易,小額保持匿名,而大額和可疑交易應可以查明各種具體信息--齣髮,思攷瞭金融機構如何在新形式下反洗錢的策略,併提齣瞭一些具體建議.
수착고신기술재금융궤구적불단응용,재방편객호적동시,야급범죄분자세전대래료편리.본문종앙행강반포적삼개문건중체회출래적관점--무론시통과현금혹이전자위매개현금교역,소액보지닉명,이대액화가의교역응가이사명각충구체신식--출발,사고료금융궤구여하재신형식하반세전적책략,병제출료일사구체건의.
