上海管理科学
上海管理科學
상해관이과학
SHANGHAI MANAGEMENT SCLENCE
2009年
3期
35-38
,共4页
反洗钱%项目实施%可疑交易报告
反洗錢%項目實施%可疑交易報告
반세전%항목실시%가의교역보고
反洗钱项目的主要工作之一是要从大额和可疑金融交易信息中辨别可能隐藏着洗钱犯罪交易的线索,从而在资金交易领域筑起洗钱犯罪的屏障.文章详细介绍了美国反洗钱项目实施中的大额和可疑交易报告制度的基本做法,在分析国内外可疑交易报告项目实施的现状和我国可疑交易报告项目实施中存在问题的基础上,就美国的大额和可疑交易报告制度对我国的启示提出浅见,希望对我国大额和可疑交易报告制度的项目实施有所裨益.
反洗錢項目的主要工作之一是要從大額和可疑金融交易信息中辨彆可能隱藏著洗錢犯罪交易的線索,從而在資金交易領域築起洗錢犯罪的屏障.文章詳細介紹瞭美國反洗錢項目實施中的大額和可疑交易報告製度的基本做法,在分析國內外可疑交易報告項目實施的現狀和我國可疑交易報告項目實施中存在問題的基礎上,就美國的大額和可疑交易報告製度對我國的啟示提齣淺見,希望對我國大額和可疑交易報告製度的項目實施有所裨益.
반세전항목적주요공작지일시요종대액화가의금융교역신식중변별가능은장착세전범죄교역적선색,종이재자금교역영역축기세전범죄적병장.문장상세개소료미국반세전항목실시중적대액화가의교역보고제도적기본주법,재분석국내외가의교역보고항목실시적현상화아국가의교역보고항목실시중존재문제적기출상,취미국적대액화가의교역보고제도대아국적계시제출천견,희망대아국대액화가의교역보고제도적항목실시유소비익.
