湘潭师范学院学报（社会科学版）
湘潭師範學院學報（社會科學版）
상담사범학원학보（사회과학판）
JOURNAL OF XIANGTAN NORMAL UNIVERSITY（SOCIAL SCIENCE EDITION）
2007年
4期
75-77
,共3页
洗钱%可疑交易报告制度%模式
洗錢%可疑交易報告製度%模式
세전%가의교역보고제도%모식
通过对中、外现行反洗钱可疑交易报告制度的分析,总结了我国现行报告制度的缺陷,并针对这些缺陷提出了建立对客户交易行为模式监控、理解和分析系统以及可行的政策方法,如降低罚款、引入报告可疑交易的费用等,以改进当前的状况.
通過對中、外現行反洗錢可疑交易報告製度的分析,總結瞭我國現行報告製度的缺陷,併針對這些缺陷提齣瞭建立對客戶交易行為模式鑑控、理解和分析繫統以及可行的政策方法,如降低罰款、引入報告可疑交易的費用等,以改進噹前的狀況.
통과대중、외현행반세전가의교역보고제도적분석,총결료아국현행보고제도적결함,병침대저사결함제출료건립대객호교역행위모식감공、리해화분석계통이급가행적정책방법,여강저벌관、인입보고가의교역적비용등,이개진당전적상황.
