全国商情·经济理论研究
全國商情·經濟理論研究
전국상정·경제이론연구
QUANGUO SHANGQING·JINGJI LILUN YANJIU
2008年
20期
43-45
,共3页
基层金融机构%反洗钱%央行
基層金融機構%反洗錢%央行
기층금융궤구%반세전%앙행
基层金融机构在预防、揭露和控制洗钱犯罪中起着至关重要的作用.由于各种因素的制约和影响,基层金融机构反洗钱工作的自觉性和主动性不够,执行力不强.为了不断提升基层金融机构的反洗钱工作效能,有效打击洗钱活动,必须强化认识,加强培训,建立健全反洗钱法律体系和内控制度建设,尽快建立和推行金融机构大额和可疑支付交易电子监测报告系统,以及建立和完善反洗钱网络.
基層金融機構在預防、揭露和控製洗錢犯罪中起著至關重要的作用.由于各種因素的製約和影響,基層金融機構反洗錢工作的自覺性和主動性不夠,執行力不彊.為瞭不斷提升基層金融機構的反洗錢工作效能,有效打擊洗錢活動,必鬚彊化認識,加彊培訓,建立健全反洗錢法律體繫和內控製度建設,儘快建立和推行金融機構大額和可疑支付交易電子鑑測報告繫統,以及建立和完善反洗錢網絡.
기층금융궤구재예방、게로화공제세전범죄중기착지관중요적작용.유우각충인소적제약화영향,기층금융궤구반세전공작적자각성화주동성불구,집행력불강.위료불단제승기층금융궤구적반세전공작효능,유효타격세전활동,필수강화인식,가강배훈,건립건전반세전법률체계화내공제도건설,진쾌건립화추행금융궤구대액화가의지부교역전자감측보고계통,이급건립화완선반세전망락.
