云南财经大学学报：社会科学版
雲南財經大學學報：社會科學版
운남재경대학학보：사회과학판
Yunan Finance & Economics University Journal of Economics & Management
2011年
5期
62-65
,共4页
客户风险%等级划%纠偏因子
客戶風險%等級劃%糾偏因子
객호풍험%등급화%규편인자
客户风险评级管理是金融机构履行反洗钱客户身份识别义务的重要内容。近年来随着证券保险行业纳入反洗钱监管体系,客户风险评级管理工作变的十分重要。首先介绍客户风险等级评级管理工作的必要性,从湖北证券保险行业客户风险等级划分的工作现状出发,探讨客户风险评级管理的科学分析方法,并就建立科学方法提出相关建议。
客戶風險評級管理是金融機構履行反洗錢客戶身份識彆義務的重要內容。近年來隨著證券保險行業納入反洗錢鑑管體繫,客戶風險評級管理工作變的十分重要。首先介紹客戶風險等級評級管理工作的必要性,從湖北證券保險行業客戶風險等級劃分的工作現狀齣髮,探討客戶風險評級管理的科學分析方法,併就建立科學方法提齣相關建議。
객호풍험평급관리시금융궤구리행반세전객호신빈식별의무적중요내용。근년래수착증권보험행업납입반세전감관체계,객호풍험평급관리공작변적십분중요。수선개소객호풍험등급평급관리공작적필요성,종호북증권보험행업객호풍험등급화분적공작현상출발,탐토객호풍험평급관리적과학분석방법,병취건립과학방법제출상관건의。
