现代经济信息（学术版）
現代經濟信息（學術版）
현대경제신식（학술판）
MODERN ECONOMIC INFORMATION
2009年
5期
136-137
,共2页
银行卡%洗钱%反洗钱
銀行卡%洗錢%反洗錢
은행잡%세전%반세전
洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质,使其在形式上合法化的行为.银行卡是现代金融与计算机技术结合而产生的支付结算工具.随着银行卡功能的发挥,其也逐渐成为洗钱犯罪的一种工具.本文以银行卡这一支付结算工具为研究对象,研究银行卡及与其密切相关的特约商户POS业务的潜在洗钱风险,并提出了相应的反洗钱措施.
洗錢是指將毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的違法所得及其產生的收益,通過金融機構以各種手段掩飾、隱瞞資金的來源和性質,使其在形式上閤法化的行為.銀行卡是現代金融與計算機技術結閤而產生的支付結算工具.隨著銀行卡功能的髮揮,其也逐漸成為洗錢犯罪的一種工具.本文以銀行卡這一支付結算工具為研究對象,研究銀行卡及與其密切相關的特約商戶POS業務的潛在洗錢風險,併提齣瞭相應的反洗錢措施.
세전시지장독품범죄、흑사회성질적조직범죄、공포활동범죄、주사범죄혹자기타범죄적위법소득급기산생적수익,통과금융궤구이각충수단엄식、은만자금적래원화성질,사기재형식상합법화적행위.은행잡시현대금융여계산궤기술결합이산생적지부결산공구.수착은행잡공능적발휘,기야축점성위세전범죄적일충공구.본문이은행잡저일지부결산공구위연구대상,연구은행잡급여기밀절상관적특약상호POS업무적잠재세전풍험,병제출료상응적반세전조시.
