财务与金融
財務與金融
재무여금융
ACCOUNTING AND FINANCE
2014年
2期
67-71
,共5页
反洗钱监测%资金流动绝对上限%资金异常流动%特征
反洗錢鑑測%資金流動絕對上限%資金異常流動%特徵
반세전감측%자금류동절대상한%자금이상류동%특정
资金异常流动监测一直是反洗钱工作的核心组成部分,而监测工作的目的在于将非法的资金流动速率限制在一定的范围内.本文对现行反洗钱法规中所内含的监测标准进行了量化工作;还针对现有监测约束条件下资金异常流动活动中金额与时间、账户数等参数之间的关系进行了分析,确定了一定条件下资金流动绝对上限.最后本文对洗钱者可能呈现出的新特征进行了分析与设想.
資金異常流動鑑測一直是反洗錢工作的覈心組成部分,而鑑測工作的目的在于將非法的資金流動速率限製在一定的範圍內.本文對現行反洗錢法規中所內含的鑑測標準進行瞭量化工作;還針對現有鑑測約束條件下資金異常流動活動中金額與時間、賬戶數等參數之間的關繫進行瞭分析,確定瞭一定條件下資金流動絕對上限.最後本文對洗錢者可能呈現齣的新特徵進行瞭分析與設想.
자금이상류동감측일직시반세전공작적핵심조성부분,이감측공작적목적재우장비법적자금류동속솔한제재일정적범위내.본문대현행반세전법규중소내함적감측표준진행료양화공작;환침대현유감측약속조건하자금이상류동활동중금액여시간、장호수등삼수지간적관계진행료분석,학정료일정조건하자금류동절대상한.최후본문대세전자가능정현출적신특정진행료분석여설상.
