河北金融
河北金融
하북금융
HEBEI FINANCE
2011年
10期
46-47
,共2页
非金融%特定行业%洗钱
非金融%特定行業%洗錢
비금융%특정행업%세전
近年来,随着国际社会对金融领域洗钱犯罪行为的日益关注,以及世界各国对于金融业反洗钱监管措施的加强,洗钱犯罪行为越来越多地向反洗钱监管“空白地带”渗透,会计师事务所、律师事务所、拍卖行、珠宝行以及房地产交易机构等非金融特定行业,成为金融领域之外洗钱犯罪的高发领域.本文着重阐述了非金融特定行业的潜在洗钱风险点及具体控制,并对非金融特定行业开展反洗钱工作提出了相关建议.
近年來,隨著國際社會對金融領域洗錢犯罪行為的日益關註,以及世界各國對于金融業反洗錢鑑管措施的加彊,洗錢犯罪行為越來越多地嚮反洗錢鑑管“空白地帶”滲透,會計師事務所、律師事務所、拍賣行、珠寶行以及房地產交易機構等非金融特定行業,成為金融領域之外洗錢犯罪的高髮領域.本文著重闡述瞭非金融特定行業的潛在洗錢風險點及具體控製,併對非金融特定行業開展反洗錢工作提齣瞭相關建議.
근년래,수착국제사회대금융영역세전범죄행위적일익관주,이급세계각국대우금융업반세전감관조시적가강,세전범죄행위월래월다지향반세전감관“공백지대”삼투,회계사사무소、률사사무소、박매행、주보행이급방지산교역궤구등비금융특정행업,성위금융영역지외세전범죄적고발영역.본문착중천술료비금융특정행업적잠재세전풍험점급구체공제,병대비금융특정행업개전반세전공작제출료상관건의.
