武汉金融
武漢金融
무한금융
WUHAN FINANCE MONTHLY
2009年
9期
66-67
,共2页
保险业%洗钱犯罪%洗钱风险%防范对策
保險業%洗錢犯罪%洗錢風險%防範對策
보험업%세전범죄%세전풍험%방범대책
随着银行业反洗钱力度的不断加大,利用银行系统洗钱的难度和成本增加,洗钱者转而寻找反洗钱措施相对宽松的其他行业,保险业因其自身特点导致洗钱风险不断增加,面临着愈演愈烈的洗钱威胁与冲击.本文通过对保险业的洗钱方式、洗钱风险的分析,提出了保险业洗钱犯罪的防范与监管对策.
隨著銀行業反洗錢力度的不斷加大,利用銀行繫統洗錢的難度和成本增加,洗錢者轉而尋找反洗錢措施相對寬鬆的其他行業,保險業因其自身特點導緻洗錢風險不斷增加,麵臨著愈縯愈烈的洗錢威脅與遲擊.本文通過對保險業的洗錢方式、洗錢風險的分析,提齣瞭保險業洗錢犯罪的防範與鑑管對策.
수착은행업반세전력도적불단가대,이용은행계통세전적난도화성본증가,세전자전이심조반세전조시상대관송적기타행업,보험업인기자신특점도치세전풍험불단증가,면림착유연유렬적세전위협여충격.본문통과대보험업적세전방식、세전풍험적분석,제출료보험업세전범죄적방범여감관대책.
