吉林金融研究
吉林金融研究
길림금융연구
JILIN FINANCE RESEARCH
2011年
3期
60-64
,共5页
反洗钱%村镇银行%银行监管
反洗錢%村鎮銀行%銀行鑑管
반세전%촌진은행%은행감관
为全面了解吉林省辖内村镇银行反洗钱工作的开展情况,探索村镇银行反洗钱业务监管的有效路径,本文对全省12家村镇银行的反洗钱工作及其相关业务进行了调查.从调查结果看,部分村镇银行尚未建立反洗钱监控系统、联网核查公民身份信息系统、大小额支付系统、征信业务系统等,存在较大的经营风险.
為全麵瞭解吉林省轄內村鎮銀行反洗錢工作的開展情況,探索村鎮銀行反洗錢業務鑑管的有效路徑,本文對全省12傢村鎮銀行的反洗錢工作及其相關業務進行瞭調查.從調查結果看,部分村鎮銀行尚未建立反洗錢鑑控繫統、聯網覈查公民身份信息繫統、大小額支付繫統、徵信業務繫統等,存在較大的經營風險.
위전면료해길림성할내촌진은행반세전공작적개전정황,탐색촌진은행반세전업무감관적유효로경,본문대전성12가촌진은행적반세전공작급기상관업무진행료조사.종조사결과간,부분촌진은행상미건립반세전감공계통、련망핵사공민신빈신식계통、대소액지부계통、정신업무계통등,존재교대적경영풍험.
