时代金融(中旬)
時代金融(中旬)
시대금융(중순)
TIMES FINANCE
2012年
7期
22,27
,共2页
反洗钱%可疑交易报告%金融机构
反洗錢%可疑交易報告%金融機構
반세전%가의교역보고%금융궤구
金融机构可疑交易报告是反洗钱工作的核心内容之一.目前,金融机构过度依赖可疑交易客观标准、系统识别智能化程度不高、判断标准差异性较大等原因导致可疑交易报告海量报送、情报价值低的问题较为突出.本文拟通过分析评估金融机构报送可疑交易报告的现状,并试图提出解决这一问题的对策.
金融機構可疑交易報告是反洗錢工作的覈心內容之一.目前,金融機構過度依賴可疑交易客觀標準、繫統識彆智能化程度不高、判斷標準差異性較大等原因導緻可疑交易報告海量報送、情報價值低的問題較為突齣.本文擬通過分析評估金融機構報送可疑交易報告的現狀,併試圖提齣解決這一問題的對策.
금융궤구가의교역보고시반세전공작적핵심내용지일.목전,금융궤구과도의뢰가의교역객관표준、계통식별지능화정도불고、판단표준차이성교대등원인도치가의교역보고해량보송、정보개치저적문제교위돌출.본문의통과분석평고금융궤구보송가의교역보고적현상,병시도제출해결저일문제적대책.
