武汉金融
武漢金融
무한금융
WUHAN FINANCE MONTHLY
2012年
8期
68-69,71
,共3页
反洗钱%风险监管%评估体系
反洗錢%風險鑑管%評估體繫
반세전%풍험감관%평고체계
我国《反洗钱法》实施数年来,人民银行积极推行非现场监管与现场检查相结合的监管模式,以风险为本已经成为反洗钱监管的主流倾向.当前反洗钱监管的一项重要工作就是建立基于风险的反洗钱评估体系,全面评估金融机构洗钱风险,充分发挥评估预警分析能力,促进金融机构洗钱风险管理.
我國《反洗錢法》實施數年來,人民銀行積極推行非現場鑑管與現場檢查相結閤的鑑管模式,以風險為本已經成為反洗錢鑑管的主流傾嚮.噹前反洗錢鑑管的一項重要工作就是建立基于風險的反洗錢評估體繫,全麵評估金融機構洗錢風險,充分髮揮評估預警分析能力,促進金融機構洗錢風險管理.
아국《반세전법》실시수년래,인민은행적겁추행비현장감관여현장검사상결합적감관모식,이풍험위본이경성위반세전감관적주류경향.당전반세전감관적일항중요공작취시건립기우풍험적반세전평고체계,전면평고금융궤구세전풍험,충분발휘평고예경분석능력,촉진금융궤구세전풍험관리.
