金融经济（理论版）
金融經濟（理論版）
금융경제（이론판）
FINANCE & ECONOMY
2009年
3期
157-158
,共2页
批量代发%洗钱风险%监管
批量代髮%洗錢風險%鑑管
비량대발%세전풍험%감관
本文立足于当前商业银行批量代发业务的实际流程与操作环节,结合银行批量代发渠道涉嫌洗钱的具体案例,揭示其中存在的洗钱风险隐患,并提出相应的反洗钱监管对策与建议.
本文立足于噹前商業銀行批量代髮業務的實際流程與操作環節,結閤銀行批量代髮渠道涉嫌洗錢的具體案例,揭示其中存在的洗錢風險隱患,併提齣相應的反洗錢鑑管對策與建議.
본문립족우당전상업은행비량대발업무적실제류정여조작배절,결합은행비량대발거도섭혐세전적구체안례,게시기중존재적세전풍험은환,병제출상응적반세전감관대책여건의.
