西南金融
西南金融
서남금융
SOUTHWEST FINANCE
2011年
2期
29-31
,共3页
反洗钱%类型研究%反洗钱监测体系
反洗錢%類型研究%反洗錢鑑測體繫
반세전%류형연구%반세전감측체계
金融行动特别工作组(FATF)作为当今世界最具权威性的反洗钱国际组织,每年会对不同领域的洗钱风险和手法展开研究并出台类型研究报告,并依此指导和评估各国的反洗钱工作.本文通过研究FATF2009年10月发布的<证券业洗钱和恐怖融资研究报告>,运用<报告>成果对我国现行证券业反洗钱监测体系进行分析评估,提出了完善建议.
金融行動特彆工作組(FATF)作為噹今世界最具權威性的反洗錢國際組織,每年會對不同領域的洗錢風險和手法展開研究併齣檯類型研究報告,併依此指導和評估各國的反洗錢工作.本文通過研究FATF2009年10月髮佈的<證券業洗錢和恐怖融資研究報告>,運用<報告>成果對我國現行證券業反洗錢鑑測體繫進行分析評估,提齣瞭完善建議.
금융행동특별공작조(FATF)작위당금세계최구권위성적반세전국제조직,매년회대불동영역적세전풍험화수법전개연구병출태류형연구보고,병의차지도화평고각국적반세전공작.본문통과연구FATF2009년10월발포적<증권업세전화공포융자연구보고>,운용<보고>성과대아국현행증권업반세전감측체계진행분석평고,제출료완선건의.
