黑龙江对外经贸
黑龍江對外經貿
흑룡강대외경무
HLJ FOREIGN ECONOMIC RELATIONS & TRADE
2006年
11期
79-81
,共3页
商业银行%洗钱%反洗钱
商業銀行%洗錢%反洗錢
상업은행%세전%반세전
伴随着社会经济的飞速发展,洗钱犯罪活动也越来越严重.商业银行作为洗钱犯罪的首要渠道,加强商业银行的反洗钱工作迫在眉睫.文章通过介绍商业银行洗钱的主要方式,洗钱犯罪的危害以及当前进行反洗钱的紧迫性,对商业银行的反洗钱工作提出具体的相关建议.
伴隨著社會經濟的飛速髮展,洗錢犯罪活動也越來越嚴重.商業銀行作為洗錢犯罪的首要渠道,加彊商業銀行的反洗錢工作迫在眉睫.文章通過介紹商業銀行洗錢的主要方式,洗錢犯罪的危害以及噹前進行反洗錢的緊迫性,對商業銀行的反洗錢工作提齣具體的相關建議.
반수착사회경제적비속발전,세전범죄활동야월래월엄중.상업은행작위세전범죄적수요거도,가강상업은행적반세전공작박재미첩.문장통과개소상업은행세전적주요방식,세전범죄적위해이급당전진행반세전적긴박성,대상업은행적반세전공작제출구체적상관건의.
