河南金融管理干部学院学报
河南金融管理榦部學院學報
하남금융관리간부학원학보
JOURNAL OF HENAN COLLEGE OF FINANCIAL MANAGEMENT CADRES
2006年
4期
63-64
,共2页
胡开义%叶先林%周玲%乐立
鬍開義%葉先林%週玲%樂立
호개의%협선림%주령%악립
金融机构%反洗钱%对策建议
金融機構%反洗錢%對策建議
금융궤구%반세전%대책건의
目前基层金融机构反洗钱工作还存在着一些问题,如缺乏完善权威的法律体系及有效的认知体系,人员素质低,大额现金存取登记报告制度实施不畅等.应强化协作机制,形成反洗钱合力;提高认识,增强防范和打击洗钱犯罪的自觉性;加强学习和培训,提高各级反洗钱工作人员的综合能力;加强现金管理,推广支付结算工具的运用.
目前基層金融機構反洗錢工作還存在著一些問題,如缺乏完善權威的法律體繫及有效的認知體繫,人員素質低,大額現金存取登記報告製度實施不暢等.應彊化協作機製,形成反洗錢閤力;提高認識,增彊防範和打擊洗錢犯罪的自覺性;加彊學習和培訓,提高各級反洗錢工作人員的綜閤能力;加彊現金管理,推廣支付結算工具的運用.
목전기층금융궤구반세전공작환존재착일사문제,여결핍완선권위적법률체계급유효적인지체계,인원소질저,대액현금존취등기보고제도실시불창등.응강화협작궤제,형성반세전합력;제고인식,증강방범화타격세전범죄적자각성;가강학습화배훈,제고각급반세전공작인원적종합능력;가강현금관리,추엄지부결산공구적운용.
