海南金融
海南金融
해남금융
HAINAN FINANCE
2012年
1期
67-70
,共4页
地下钱庄%发展趋势
地下錢莊%髮展趨勢
지하전장%발전추세
近年来,地下钱庄业务范围和经营规模不断扩大,不仅经营非法借贷、非法外汇买卖和跨境汇款业务,同时还在境内操作巨额资金的跨省转移,帮助不法分子偷逃税款,协助境外赌场在境内结算赌资等.同时,利用虚假身份证件大量开立空壳工具公司和账户、利用网银快速转账、少数几人操纵巨额资金跨省(境)转移等.针对目前地下钱庄被利用作为洗钱途径的新情况和新趋势,亟需提出治理对策.
近年來,地下錢莊業務範圍和經營規模不斷擴大,不僅經營非法藉貸、非法外彙買賣和跨境彙款業務,同時還在境內操作巨額資金的跨省轉移,幫助不法分子偷逃稅款,協助境外賭場在境內結算賭資等.同時,利用虛假身份證件大量開立空殼工具公司和賬戶、利用網銀快速轉賬、少數幾人操縱巨額資金跨省(境)轉移等.針對目前地下錢莊被利用作為洗錢途徑的新情況和新趨勢,亟需提齣治理對策.
근년래,지하전장업무범위화경영규모불단확대,불부경영비법차대、비법외회매매화과경회관업무,동시환재경내조작거액자금적과성전이,방조불법분자투도세관,협조경외도장재경내결산도자등.동시,이용허가신빈증건대량개립공각공구공사화장호、이용망은쾌속전장、소수궤인조종거액자금과성(경)전이등.침대목전지하전장피이용작위세전도경적신정황화신추세,극수제출치리대책.
