河北金融
河北金融
하북금융
HEBEI FINANCE
2011年
3期
24-25
,共2页
礼品回收%洗钱%风险%对策
禮品迴收%洗錢%風險%對策
례품회수%세전%풍험%대책
礼品回收行业已发展成一种成熟度很高的灰色行业,充斥在各城市的大街小巷.文章从监管、渠道、识别和人员等四方面分析了礼品回收行业潜存的洗钱风险,并在此基础上从加强反腐倡廉建设、明确礼品回收行业法律地位、纳入反洗钱监管和加强反洗钱宣传培训等四个方面探讨了应对之策.
禮品迴收行業已髮展成一種成熟度很高的灰色行業,充斥在各城市的大街小巷.文章從鑑管、渠道、識彆和人員等四方麵分析瞭禮品迴收行業潛存的洗錢風險,併在此基礎上從加彊反腐倡廉建設、明確禮品迴收行業法律地位、納入反洗錢鑑管和加彊反洗錢宣傳培訓等四箇方麵探討瞭應對之策.
례품회수행업이발전성일충성숙도흔고적회색행업,충척재각성시적대가소항.문장종감관、거도、식별화인원등사방면분석료례품회수행업잠존적세전풍험,병재차기출상종가강반부창렴건설、명학례품회수행업법률지위、납입반세전감관화가강반세전선전배훈등사개방면탐토료응대지책.
