金融理论与实践
金融理論與實踐
금융이론여실천
FINANCIAL THEORY AND PRACTICE
2012年
8期
61-63
,共3页
反洗钱%可疑交易报告质量%影响因素%评价体系
反洗錢%可疑交易報告質量%影響因素%評價體繫
반세전%가의교역보고질량%영향인소%평개체계
金融机构提交的可疑交易报告质量既反映了其识别可疑交易的能力水平,也标志着国家反洗钱工作的有效程度.在分析了影响可疑交易报告质量的主客观之后,提出了贯彻风险监管理念的可疑交易报告质量评价体系.
金融機構提交的可疑交易報告質量既反映瞭其識彆可疑交易的能力水平,也標誌著國傢反洗錢工作的有效程度.在分析瞭影響可疑交易報告質量的主客觀之後,提齣瞭貫徹風險鑑管理唸的可疑交易報告質量評價體繫.
금융궤구제교적가의교역보고질량기반영료기식별가의교역적능력수평,야표지착국가반세전공작적유효정도.재분석료영향가의교역보고질량적주객관지후,제출료관철풍험감관이념적가의교역보고질량평개체계.
