青海金融
青海金融
청해금융
QINGHAI JINRONG
2010年
10期
59-60
,共2页
反洗钱%客户身份识别%问题%建议
反洗錢%客戶身份識彆%問題%建議
반세전%객호신빈식별%문제%건의
随着<反洗钱法>颁布实施,确立客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易信息为洗钱预防措施的三项基本制度.本文对基层金融机构实际工作中执行三项基本制度、履行客户身份识别存在的问题提出了对策和建议.
隨著<反洗錢法>頒佈實施,確立客戶身份識彆、報告大額和可疑交易、保存客戶身份資料和交易信息為洗錢預防措施的三項基本製度.本文對基層金融機構實際工作中執行三項基本製度、履行客戶身份識彆存在的問題提齣瞭對策和建議.
수착<반세전법>반포실시,학립객호신빈식별、보고대액화가의교역、보존객호신빈자료화교역신식위세전예방조시적삼항기본제도.본문대기층금융궤구실제공작중집행삼항기본제도、리행객호신빈식별존재적문제제출료대책화건의.
