西南金融
西南金融
서남금융
SOUTHWEST FINANCE
2009年
3期
54-55
,共2页
反洗钱%法律制度%对策
反洗錢%法律製度%對策
반세전%법률제도%대책
洗钱犯罪活动已成为现代市场经济的一颗毒瘤,严重威胁到世界各国的金融秩序、经济安全和社会稳定.为了有效打击洗钱犯罪活动,我国基本上建立了比较健全的反洗钱法律制度体系,尤其是2006年10月<反洗钱法>的出台,标志着我国反洗钱法律制度建设进入了一个历史性的发展阶段,但在实际操作中,我国的反洗钱法律制度体系仍有许多不足之处需要发展完善.
洗錢犯罪活動已成為現代市場經濟的一顆毒瘤,嚴重威脅到世界各國的金融秩序、經濟安全和社會穩定.為瞭有效打擊洗錢犯罪活動,我國基本上建立瞭比較健全的反洗錢法律製度體繫,尤其是2006年10月<反洗錢法>的齣檯,標誌著我國反洗錢法律製度建設進入瞭一箇歷史性的髮展階段,但在實際操作中,我國的反洗錢法律製度體繫仍有許多不足之處需要髮展完善.
세전범죄활동이성위현대시장경제적일과독류,엄중위협도세계각국적금융질서、경제안전화사회은정.위료유효타격세전범죄활동,아국기본상건립료비교건전적반세전법률제도체계,우기시2006년10월<반세전법>적출태,표지착아국반세전법률제도건설진입료일개역사성적발전계단,단재실제조작중,아국적반세전법률제도체계잉유허다불족지처수요발전완선.
