时代经贸
時代經貿
시대경무
ECONOMIC & TRADE UPDATE
2012年
12期
141
,共1页
基层银行%反洗钱
基層銀行%反洗錢
기층은행%반세전
洗钱是犯罪分子掩饰或者是隐瞒非法收益的一种手段,具有很大的危害性,不仅影响金融业的健康发展,而且还会对经济建设和社会稳定产生严重破坏.银行以货币资金为主要经营对象,最易被洗钱分于所利用,成为犯罪分子进行洗钱活动的主要渠道.随着金融形势的日益复杂化,基层银行反洗钱工作面临着巨大的挑战,反洗钱工作任务变得日益繁重,本文对当前基层银行反洗钱工作存在的一些问题进行分析,提出解决问题的对策及建议.
洗錢是犯罪分子掩飾或者是隱瞞非法收益的一種手段,具有很大的危害性,不僅影響金融業的健康髮展,而且還會對經濟建設和社會穩定產生嚴重破壞.銀行以貨幣資金為主要經營對象,最易被洗錢分于所利用,成為犯罪分子進行洗錢活動的主要渠道.隨著金融形勢的日益複雜化,基層銀行反洗錢工作麵臨著巨大的挑戰,反洗錢工作任務變得日益繁重,本文對噹前基層銀行反洗錢工作存在的一些問題進行分析,提齣解決問題的對策及建議.
세전시범죄분자엄식혹자시은만비법수익적일충수단,구유흔대적위해성,불부영향금융업적건강발전,이차환회대경제건설화사회은정산생엄중파배.은행이화폐자금위주요경영대상,최역피세전분우소이용,성위범죄분자진행세전활동적주요거도.수착금융형세적일익복잡화,기층은행반세전공작면림착거대적도전,반세전공작임무변득일익번중,본문대당전기층은행반세전공작존재적일사문제진행분석,제출해결문제적대책급건의.
