武汉金融
武漢金融
무한금융
WUHAN FINANCE MONTHLY
2012年
6期
29-30
,共2页
大额现金交易%非经济手段%制度设计
大額現金交易%非經濟手段%製度設計
대액현금교역%비경제수단%제도설계
近年来,随着经济主体交易使用现金需求的不断扩大,特别是私营企业间、个体间贸易现金结算比率逐步上升,大额现金支取迅猛增加,给不法分子利用大额现金交易进行洗钱、行贿、逃税、走私、贩毒等各种违法犯罪活动打开了“闸门”,严重影响了经济金融运行的安全.如何有效地控制大额现金交易,实现与推进支付结算电子化进程的无缝对接,是当前迫切需要研究和解决的问题.本文试从当前我国金融法律法规对大额现金交易控制中存在的缺陷,探索大额现金交易新的管理模式.
近年來,隨著經濟主體交易使用現金需求的不斷擴大,特彆是私營企業間、箇體間貿易現金結算比率逐步上升,大額現金支取迅猛增加,給不法分子利用大額現金交易進行洗錢、行賄、逃稅、走私、販毒等各種違法犯罪活動打開瞭“閘門”,嚴重影響瞭經濟金融運行的安全.如何有效地控製大額現金交易,實現與推進支付結算電子化進程的無縫對接,是噹前迫切需要研究和解決的問題.本文試從噹前我國金融法律法規對大額現金交易控製中存在的缺陷,探索大額現金交易新的管理模式.
근년래,수착경제주체교역사용현금수구적불단확대,특별시사영기업간、개체간무역현금결산비솔축보상승,대액현금지취신맹증가,급불법분자이용대액현금교역진행세전、행회、도세、주사、판독등각충위법범죄활동타개료“갑문”,엄중영향료경제금융운행적안전.여하유효지공제대액현금교역,실현여추진지부결산전자화진정적무봉대접,시당전박절수요연구화해결적문제.본문시종당전아국금융법율법규대대액현금교역공제중존재적결함,탐색대액현금교역신적관리모식.
