时代经贸（学术版）
時代經貿（學術版）
시대경무（학술판）
ECONOMIC & TRADE UPDTE
2008年
26期
210
,共1页
基层央行%反洗钱工作
基層央行%反洗錢工作
기층앙행%반세전공작
<人民币大额和可疑支付交易报告管理办法>、<金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法>、<金融机构反洗钱规定>等有关文件的发布和执行,标志着反洗钱行动在我国的全面铺开.为确保这项工作真正扎实有效地开展起来,切实发挥基层银行业在反洗钱中的预防、控制与打击的三大作用,笔者围绕现阶段基层央行在经济欠发达地区开展反洗钱工作中遇到的问题与难点,进行了初步的调查研究.
<人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法>、<金融機構大額和可疑外彙資金交易報告管理辦法>、<金融機構反洗錢規定>等有關文件的髮佈和執行,標誌著反洗錢行動在我國的全麵鋪開.為確保這項工作真正扎實有效地開展起來,切實髮揮基層銀行業在反洗錢中的預防、控製與打擊的三大作用,筆者圍繞現階段基層央行在經濟欠髮達地區開展反洗錢工作中遇到的問題與難點,進行瞭初步的調查研究.
<인민폐대액화가의지부교역보고관리판법>、<금융궤구대액화가의외회자금교역보고관리판법>、<금융궤구반세전규정>등유관문건적발포화집행,표지착반세전행동재아국적전면포개.위학보저항공작진정찰실유효지개전기래,절실발휘기층은행업재반세전중적예방、공제여타격적삼대작용,필자위요현계단기층앙행재경제흠발체지구개전반세전공작중우도적문제여난점,진행료초보적조사연구.
