海南金融
海南金融
해남금융
HAINAN FINANCE
2012年
10期
67-70,78
,共5页
反洗钱%可疑交易报告%应对策略%分析方法
反洗錢%可疑交易報告%應對策略%分析方法
반세전%가의교역보고%응대책략%분석방법
履行可疑交易报告制度是金融机构反洗钱工作的核心义务之一.可疑交易监测分析就是反洗钱义务主体在与客户开展金融交易过程中,按照反洗钱法律法规要求,识别和发现存有洗钱及相关犯罪嫌疑的异常交易的过程.本文从提高可疑交易报告质量的角度提出了保证与兼顾针对性、完备性和准确性是可疑资金监测及可疑交易线索分析的基本对策,在归纳了可疑交易监测分析方法研究文献的基础上,构建了可疑交易监测分析任务的四要素模型,将有助于可疑交易模型的分析、构建、实现与评价.
履行可疑交易報告製度是金融機構反洗錢工作的覈心義務之一.可疑交易鑑測分析就是反洗錢義務主體在與客戶開展金融交易過程中,按照反洗錢法律法規要求,識彆和髮現存有洗錢及相關犯罪嫌疑的異常交易的過程.本文從提高可疑交易報告質量的角度提齣瞭保證與兼顧針對性、完備性和準確性是可疑資金鑑測及可疑交易線索分析的基本對策,在歸納瞭可疑交易鑑測分析方法研究文獻的基礎上,構建瞭可疑交易鑑測分析任務的四要素模型,將有助于可疑交易模型的分析、構建、實現與評價.
리행가의교역보고제도시금융궤구반세전공작적핵심의무지일.가의교역감측분석취시반세전의무주체재여객호개전금융교역과정중,안조반세전법율법규요구,식별화발현존유세전급상관범죄혐의적이상교역적과정.본문종제고가의교역보고질량적각도제출료보증여겸고침대성、완비성화준학성시가의자금감측급가의교역선색분석적기본대책,재귀납료가의교역감측분석방법연구문헌적기출상,구건료가의교역감측분석임무적사요소모형,장유조우가의교역모형적분석、구건、실현여평개.
