时代金融（下旬）
時代金融（下旬）
시대금융（하순）
Times finance
2013年
7期
149-150
,共2页
反洗钱%可疑交易%报告%模式%研究
反洗錢%可疑交易%報告%模式%研究
반세전%가의교역%보고%모식%연구
构建有效的反洗钱可疑交易报告模式对提高金融机构可疑交易报告质量，打击洗钱犯罪具有重要意义。该论文剖析了当前我国可疑交易报告模式的弊端，并在借鉴英、美等国家报告模式基础上，提出了我国构建“金融机构总对总报送、监测中心纵横向反馈、人民银行阶梯式使用”的报告模式设想，并对完善我国可疑交易报告管理工作提出了政策建议。
構建有效的反洗錢可疑交易報告模式對提高金融機構可疑交易報告質量，打擊洗錢犯罪具有重要意義。該論文剖析瞭噹前我國可疑交易報告模式的弊耑，併在藉鑒英、美等國傢報告模式基礎上，提齣瞭我國構建“金融機構總對總報送、鑑測中心縱橫嚮反饋、人民銀行階梯式使用”的報告模式設想，併對完善我國可疑交易報告管理工作提齣瞭政策建議。
구건유효적반세전가의교역보고모식대제고금융궤구가의교역보고질량，타격세전범죄구유중요의의。해논문부석료당전아국가의교역보고모식적폐단，병재차감영、미등국가보고모식기출상，제출료아국구건“금융궤구총대총보송、감측중심종횡향반궤、인민은행계제식사용”적보고모식설상，병대완선아국가의교역보고관리공작제출료정책건의。
