企业家天地（下旬刊）
企業傢天地（下旬刊）
기업가천지（하순간）
WORLD OF ENTREPRENEURS
2013年
6期
119
,共1页
电子银行%反洗钱%措施
電子銀行%反洗錢%措施
전자은행%반세전%조시
电子支付工具对促进消费、减少现金流通及降低交易成本起到了积极作用.而犯罪分子则利用电子支付交易隐蔽性、便捷性和复杂性的特点,将电子银行交易作为洗钱工具,势必给金融业反洗钱工作带来了新的挑战.本文从电子银行洗钱的特性出发,分析了金融机构电子银行反洗钱的五大难点,提出了电子银行反洗钱的应对措施.
電子支付工具對促進消費、減少現金流通及降低交易成本起到瞭積極作用.而犯罪分子則利用電子支付交易隱蔽性、便捷性和複雜性的特點,將電子銀行交易作為洗錢工具,勢必給金融業反洗錢工作帶來瞭新的挑戰.本文從電子銀行洗錢的特性齣髮,分析瞭金融機構電子銀行反洗錢的五大難點,提齣瞭電子銀行反洗錢的應對措施.
전자지부공구대촉진소비、감소현금류통급강저교역성본기도료적겁작용.이범죄분자칙이용전자지부교역은폐성、편첩성화복잡성적특점,장전자은행교역작위세전공구,세필급금융업반세전공작대래료신적도전.본문종전자은행세전적특성출발,분석료금융궤구전자은행반세전적오대난점,제출료전자은행반세전적응대조시.
