环渤海经济瞭望
環渤海經濟瞭望
배발해경제료망
ECONOMIC OUTLOOK THE BOHAI SEA
2014年
8期
32-34
,共3页
电子银行%反洗钱%国际经验%启示
電子銀行%反洗錢%國際經驗%啟示
전자은행%반세전%국제경험%계시
借鉴电子银行反洗钱国际经验,商业银行应完善反洗钱规章制度,建立激励约束机制,构建黑名单检索系统,深化与国内国际金融同业间的沟通与合作,加强反洗钱培训及专业团队建设,持续做好客户身份识别工作,努力提高电子银行反洗钱工作能力.
藉鑒電子銀行反洗錢國際經驗,商業銀行應完善反洗錢規章製度,建立激勵約束機製,構建黑名單檢索繫統,深化與國內國際金融同業間的溝通與閤作,加彊反洗錢培訓及專業糰隊建設,持續做好客戶身份識彆工作,努力提高電子銀行反洗錢工作能力.
차감전자은행반세전국제경험,상업은행응완선반세전규장제도,건립격려약속궤제,구건흑명단검색계통,심화여국내국제금융동업간적구통여합작,가강반세전배훈급전업단대건설,지속주호객호신빈식별공작,노력제고전자은행반세전공작능력.
