铁道警官高等专科学校学报
鐵道警官高等專科學校學報
철도경관고등전과학교학보
JOURNAL OF RAILWAY POLICE COLLEGE
2013年
4期
110-112
,共3页
洗钱%反洗钱%商业银行
洗錢%反洗錢%商業銀行
세전%반세전%상업은행
洗钱犯罪在现代社会越来越猖獗,并且手段更加多样化.我国商业银行在反洗钱方面存在改善服务的做法与反洗钱规定的冲突、法律法规还不够完善、反洗钱信息搜集和分析手段落后、专业人才缺乏等问题.应在反洗钱方面加强我国商业银行与国际接轨,加大反洗钱力度,维护国家金融环境健康安全运行.
洗錢犯罪在現代社會越來越猖獗,併且手段更加多樣化.我國商業銀行在反洗錢方麵存在改善服務的做法與反洗錢規定的遲突、法律法規還不夠完善、反洗錢信息搜集和分析手段落後、專業人纔缺乏等問題.應在反洗錢方麵加彊我國商業銀行與國際接軌,加大反洗錢力度,維護國傢金融環境健康安全運行.
세전범죄재현대사회월래월창궐,병차수단경가다양화.아국상업은행재반세전방면존재개선복무적주법여반세전규정적충돌、법율법규환불구완선、반세전신식수집화분석수단락후、전업인재결핍등문제.응재반세전방면가강아국상업은행여국제접궤,가대반세전력도,유호국가금융배경건강안전운행.
