时代金融(中旬)
時代金融(中旬)
시대금융(중순)
TIMES FINANCE
2013年
11期
111-112,114
,共3页
洗钱风险等级%划分标准%评估方法%风控措施
洗錢風險等級%劃分標準%評估方法%風控措施
세전풍험등급%화분표준%평고방법%풍공조시
金融机构客户洗钱风险等级划分作为反洗钱客户身份识别的有机组成,是金融机构防范洗钱风险的重要防线,从客户洗钱风险等级划分的国际经验和国内实践出发,构建反映整体金融业共性和不同金融业特性的客户洗钱风险等级划分标准、评估方法和风控措施,对于指导金融机构厘清划分标准的通用性和差异性,提高评估方法的科学性与准确性,强化风险为本的风险管控措施,有的放矢地监控洗钱风险具有重要意义.
金融機構客戶洗錢風險等級劃分作為反洗錢客戶身份識彆的有機組成,是金融機構防範洗錢風險的重要防線,從客戶洗錢風險等級劃分的國際經驗和國內實踐齣髮,構建反映整體金融業共性和不同金融業特性的客戶洗錢風險等級劃分標準、評估方法和風控措施,對于指導金融機構釐清劃分標準的通用性和差異性,提高評估方法的科學性與準確性,彊化風險為本的風險管控措施,有的放矢地鑑控洗錢風險具有重要意義.
금융궤구객호세전풍험등급화분작위반세전객호신빈식별적유궤조성,시금융궤구방범세전풍험적중요방선,종객호세전풍험등급화분적국제경험화국내실천출발,구건반영정체금융업공성화불동금융업특성적객호세전풍험등급화분표준、평고방법화풍공조시,대우지도금융궤구전청화분표준적통용성화차이성,제고평고방법적과학성여준학성,강화풍험위본적풍험관공조시,유적방시지감공세전풍험구유중요의의.
