市场周刊·理论研究
市場週刊·理論研究
시장주간·이론연구
CITIZEN'S WEEKLY
2013年
11期
110-111,35
,共3页
江苏工行%反洗钱%现状分析%对策研究
江囌工行%反洗錢%現狀分析%對策研究
강소공행%반세전%현상분석%대책연구
本文在阐述工商银行江苏省分行在加强反洗钱工作必要性的基础上,结合监管要求多层面剖析了反洗钱工作的现状,从运行机制、系统建设、业务流程、人员管理等方面进行了研究探索,提出了具有一定前瞻性和可操作性的应对举措,旨在完善机制、创新手段,促使全行反洗钱工作取得新的进展.
本文在闡述工商銀行江囌省分行在加彊反洗錢工作必要性的基礎上,結閤鑑管要求多層麵剖析瞭反洗錢工作的現狀,從運行機製、繫統建設、業務流程、人員管理等方麵進行瞭研究探索,提齣瞭具有一定前瞻性和可操作性的應對舉措,旨在完善機製、創新手段,促使全行反洗錢工作取得新的進展.
본문재천술공상은행강소성분행재가강반세전공작필요성적기출상,결합감관요구다층면부석료반세전공작적현상,종운행궤제、계통건설、업무류정、인원관리등방면진행료연구탐색,제출료구유일정전첨성화가조작성적응대거조,지재완선궤제、창신수단,촉사전행반세전공작취득신적진전.
