海南金融
海南金融
해남금융
HAINAN FINANCE
2013年
12期
52-55
,共4页
吴崇攀%韩芳%朱米均%黎扬夫%王佳
吳崇攀%韓芳%硃米均%黎颺伕%王佳
오숭반%한방%주미균%려양부%왕가
反洗钱%法人监管%制度框架%路径
反洗錢%法人鑑管%製度框架%路徑
반세전%법인감관%제도광가%로경
实施反洗钱法人监管是优化监管资源配置、实现风险为本监管的重要措施.目前反洗钱法人监管在我国刚刚起步,监管体系的架构和实施路径尚处于不断探索和修正的阶段.文本从分析反洗钱法人监管的目的和作用入手,对反洗钱法人监管的基本原则和制度框架进行初步探索,并对其实施路径进行了相应探讨,以期为完善我国反洗钱法人监管体系有所助益.
實施反洗錢法人鑑管是優化鑑管資源配置、實現風險為本鑑管的重要措施.目前反洗錢法人鑑管在我國剛剛起步,鑑管體繫的架構和實施路徑尚處于不斷探索和脩正的階段.文本從分析反洗錢法人鑑管的目的和作用入手,對反洗錢法人鑑管的基本原則和製度框架進行初步探索,併對其實施路徑進行瞭相應探討,以期為完善我國反洗錢法人鑑管體繫有所助益.
실시반세전법인감관시우화감관자원배치、실현풍험위본감관적중요조시.목전반세전법인감관재아국강강기보,감관체계적가구화실시로경상처우불단탐색화수정적계단.문본종분석반세전법인감관적목적화작용입수,대반세전법인감관적기본원칙화제도광가진행초보탐색,병대기실시로경진행료상응탐토,이기위완선아국반세전법인감관체계유소조익.
