西南金融
西南金融
서남금융
SOUTHWEST FINANCE
2014年
4期
17-20
,共4页
公职人员%资产处置%洗钱%案例
公職人員%資產處置%洗錢%案例
공직인원%자산처치%세전%안례
本文在总结相关洗钱理论的基础上,研究了不法公职人员处置非法资产的主要方式和渠道,通过典型案例分析,对公职人员的洗钱行为进行了剖析,发现了其在职务、危害、上游犯罪、洗钱行为人和资产处置方式上所具有的特殊性,同时发现公职人员洗钱特殊性的根本原因在于公职人员职务的特殊性.通过与传统洗钱定义的对比,给出了针对公职人员的洗钱定义.
本文在總結相關洗錢理論的基礎上,研究瞭不法公職人員處置非法資產的主要方式和渠道,通過典型案例分析,對公職人員的洗錢行為進行瞭剖析,髮現瞭其在職務、危害、上遊犯罪、洗錢行為人和資產處置方式上所具有的特殊性,同時髮現公職人員洗錢特殊性的根本原因在于公職人員職務的特殊性.通過與傳統洗錢定義的對比,給齣瞭針對公職人員的洗錢定義.
본문재총결상관세전이론적기출상,연구료불법공직인원처치비법자산적주요방식화거도,통과전형안례분석,대공직인원적세전행위진행료부석,발현료기재직무、위해、상유범죄、세전행위인화자산처치방식상소구유적특수성,동시발현공직인원세전특수성적근본원인재우공직인원직무적특수성.통과여전통세전정의적대비,급출료침대공직인원적세전정의.
