甘肃金融
甘肅金融
감숙금융
GANSU FINANCE
2014年
9期
53-54
,共2页
建议针对第三方支付平台的特性建立实时的反洗钱风险指标体系，搜集机构经手的所有交易信息，对数据进行多层次分析，定期指出当前风险较高区域，并尽量量化监管指标，将最多的反洗钱资源投入到洗钱风险大的业务领域。
建議針對第三方支付平檯的特性建立實時的反洗錢風險指標體繫，搜集機構經手的所有交易信息，對數據進行多層次分析，定期指齣噹前風險較高區域，併儘量量化鑑管指標，將最多的反洗錢資源投入到洗錢風險大的業務領域。
건의침대제삼방지부평태적특성건립실시적반세전풍험지표체계，수집궤구경수적소유교역신식，대수거진행다층차분석，정기지출당전풍험교고구역，병진량양화감관지표，장최다적반세전자원투입도세전풍험대적업무영역。
