金融经济（理论版）
金融經濟（理論版）
금융경제（이론판）
FINANCE & ECONOMY
2014年
7期
39-41
,共3页
反洗钱%风险为本%检查
反洗錢%風險為本%檢查
반세전%풍험위본%검사
该论文针对当前反洗钱工作形势的新变化,分析了当前模块化反洗钱检查存在的不足,并在借鉴美国反洗钱检查经验基础上,结合国内实际提出了我国风险为本的反洗钱检查模式选择,即开展以客户为中心的流程化检查,并阐述了该检查方法的特点和有效性.
該論文針對噹前反洗錢工作形勢的新變化,分析瞭噹前模塊化反洗錢檢查存在的不足,併在藉鑒美國反洗錢檢查經驗基礎上,結閤國內實際提齣瞭我國風險為本的反洗錢檢查模式選擇,即開展以客戶為中心的流程化檢查,併闡述瞭該檢查方法的特點和有效性.
해논문침대당전반세전공작형세적신변화,분석료당전모괴화반세전검사존재적불족,병재차감미국반세전검사경험기출상,결합국내실제제출료아국풍험위본적반세전검사모식선택,즉개전이객호위중심적류정화검사,병천술료해검사방법적특점화유효성.
