云南财经大学学报
雲南財經大學學報
운남재경대학학보
JOURNAL OF YUNNAN UNIVERSITY OF FINANCE AND ECONOMICS
2012年
6期
74-81
,共8页
洗钱及恐怖融资%评估体系%解析与借鉴
洗錢及恐怖融資%評估體繫%解析與藉鑒
세전급공포융자%평고체계%해석여차감
进入21世纪以来,国际反洗钱金融行动特别工作组(FATF)为推动国际反洗钱监管体系的深化发展,进行了三个方面的重大创新,对此所解析、并对可借鉴性进行探索的《全球洗钱及恐怖融资威胁评估体系》,就是金融行动特别工作组推动国际反洗钱监管体系深化发展的三个重大创新的标志性文献之一.
進入21世紀以來,國際反洗錢金融行動特彆工作組(FATF)為推動國際反洗錢鑑管體繫的深化髮展,進行瞭三箇方麵的重大創新,對此所解析、併對可藉鑒性進行探索的《全毬洗錢及恐怖融資威脅評估體繫》,就是金融行動特彆工作組推動國際反洗錢鑑管體繫深化髮展的三箇重大創新的標誌性文獻之一.
진입21세기이래,국제반세전금융행동특별공작조(FATF)위추동국제반세전감관체계적심화발전,진행료삼개방면적중대창신,대차소해석、병대가차감성진행탐색적《전구세전급공포융자위협평고체계》,취시금융행동특별공작조추동국제반세전감관체계심화발전적삼개중대창신적표지성문헌지일.
