海南金融
海南金融
해남금융
HAINAN FINANCE
2014年
4期
82-87
,共6页
洗钱模式%监测%网络图
洗錢模式%鑑測%網絡圖
세전모식%감측%망락도
在归纳和总结案例的基础上，本文将洗钱方式归为四大类，分别是走私携带、可控机构、非控机构、购买兑换，在此基础上研究了每类的关键监测点。本文的归类以图示方式进行，对与反洗钱相关的基层部门提供了直观明了操作性强的辅助手册，有利于甄别与提高反洗钱的监测效率。
在歸納和總結案例的基礎上，本文將洗錢方式歸為四大類，分彆是走私攜帶、可控機構、非控機構、購買兌換，在此基礎上研究瞭每類的關鍵鑑測點。本文的歸類以圖示方式進行，對與反洗錢相關的基層部門提供瞭直觀明瞭操作性彊的輔助手冊，有利于甄彆與提高反洗錢的鑑測效率。
재귀납화총결안례적기출상，본문장세전방식귀위사대류，분별시주사휴대、가공궤구、비공궤구、구매태환，재차기출상연구료매류적관건감측점。본문적귀류이도시방식진행，대여반세전상관적기층부문제공료직관명료조작성강적보조수책，유리우견별여제고반세전적감측효솔。
