现代商业
現代商業
현대상업
MODERN BUSINESS
2014年
4期
37-38
,共2页
大数据%反洗钱%多源%深度挖掘
大數據%反洗錢%多源%深度挖掘
대수거%반세전%다원%심도알굴
洗钱行为给社会政治和经济秩序带来严重危害,信息化时代的反洗钱工作面临工作量大、时效性差、资金转移更快捷隐蔽等问题的挑战.大数据研究计划是21世纪信息革命的第二次浪潮.本文提出基于大数据的反洗钱系统框架,面向多种来源的海量数据,从数据采集、深度分析和挖掘、可疑行为追踪和溯源以及数据呈现等方面,论证构建金融机构反洗钱系统的可行性.
洗錢行為給社會政治和經濟秩序帶來嚴重危害,信息化時代的反洗錢工作麵臨工作量大、時效性差、資金轉移更快捷隱蔽等問題的挑戰.大數據研究計劃是21世紀信息革命的第二次浪潮.本文提齣基于大數據的反洗錢繫統框架,麵嚮多種來源的海量數據,從數據採集、深度分析和挖掘、可疑行為追蹤和溯源以及數據呈現等方麵,論證構建金融機構反洗錢繫統的可行性.
세전행위급사회정치화경제질서대래엄중위해,신식화시대적반세전공작면림공작량대、시효성차、자금전이경쾌첩은폐등문제적도전.대수거연구계화시21세기신식혁명적제이차랑조.본문제출기우대수거적반세전계통광가,면향다충래원적해량수거,종수거채집、심도분석화알굴、가의행위추종화소원이급수거정현등방면,론증구건금융궤구반세전계통적가행성.
