武汉金融
武漢金融
무한금융
WUHAN FINANCE MONTHLY
2012年
9期
58-59
,共2页
FATF%新标准%反洗钱
FATF%新標準%反洗錢
FATF%신표준%반세전
2012年2月金融行动特别工作组(FATF)通过新的FATF反洗钱和反恐怖融资标准.我国作为该组织的成员单位,将面临标准变化的诸多影响.将我国反洗钱工作与国际接轨将为我国打击洗钱犯罪注入强大推力.本文针对此提出了完善反洗钱风险划分指引、加大特定非金融机构监管、增加税收犯罪为反洗钱罪上游犯罪等相关建议.
2012年2月金融行動特彆工作組(FATF)通過新的FATF反洗錢和反恐怖融資標準.我國作為該組織的成員單位,將麵臨標準變化的諸多影響.將我國反洗錢工作與國際接軌將為我國打擊洗錢犯罪註入彊大推力.本文針對此提齣瞭完善反洗錢風險劃分指引、加大特定非金融機構鑑管、增加稅收犯罪為反洗錢罪上遊犯罪等相關建議.
2012년2월금융행동특별공작조(FATF)통과신적FATF반세전화반공포융자표준.아국작위해조직적성원단위,장면림표준변화적제다영향.장아국반세전공작여국제접궤장위아국타격세전범죄주입강대추력.본문침대차제출료완선반세전풍험화분지인、가대특정비금융궤구감관、증가세수범죄위반세전죄상유범죄등상관건의.
