生产力研究
生產力研究
생산력연구
PRODUCTIVITY RESEARCH
2012年
10期
148-151
,共4页
商业银行%风险为本%反洗钱
商業銀行%風險為本%反洗錢
상업은행%풍험위본%반세전
当前人民银行正在积极推进“风险为本”的反洗钱监管思路.香港地区商业银行在实施“风险为本”反洗钱工作取得了良好效果,这既得益于监管部门的正确引导,更受益于各商业银行成功的反洗钱工作实践.借鉴香港商业银行的反洗钱成功经验,扎实做好客户身份识别和可疑交易识别报告,并积极开展反洗钱业务培训,将有力推进我国商业银行开展风险为本的反洗钱工作.
噹前人民銀行正在積極推進“風險為本”的反洗錢鑑管思路.香港地區商業銀行在實施“風險為本”反洗錢工作取得瞭良好效果,這既得益于鑑管部門的正確引導,更受益于各商業銀行成功的反洗錢工作實踐.藉鑒香港商業銀行的反洗錢成功經驗,扎實做好客戶身份識彆和可疑交易識彆報告,併積極開展反洗錢業務培訓,將有力推進我國商業銀行開展風險為本的反洗錢工作.
당전인민은행정재적겁추진“풍험위본”적반세전감관사로.향항지구상업은행재실시“풍험위본”반세전공작취득료량호효과,저기득익우감관부문적정학인도,경수익우각상업은행성공적반세전공작실천.차감향항상업은행적반세전성공경험,찰실주호객호신빈식별화가의교역식별보고,병적겁개전반세전업무배훈,장유력추진아국상업은행개전풍험위본적반세전공작.
