区域金融研究
區域金融研究
구역금융연구
JOURNAL OF GUANGXI FINANCIAL RESEARCH
2013年
1期
30-33
,共4页
反洗钱%监管%效率
反洗錢%鑑管%效率
반세전%감관%효솔
经过十余年的建设,我国已经建立了预防和打击洗钱犯罪的制度体系,取得显著成绩.与此同时,金融机构也增加了大量的成本,而从反洗钱工作的开展情况来看,金融机构每年上报的可疑交易报告数量与日俱增,反洗钱监管部门如何有效引导金融机构合理报送可疑交易,如何指导金融机构进行客户风险管理等,都给中国反洗钱监管效率的改进留下了巨大空间.
經過十餘年的建設,我國已經建立瞭預防和打擊洗錢犯罪的製度體繫,取得顯著成績.與此同時,金融機構也增加瞭大量的成本,而從反洗錢工作的開展情況來看,金融機構每年上報的可疑交易報告數量與日俱增,反洗錢鑑管部門如何有效引導金融機構閤理報送可疑交易,如何指導金融機構進行客戶風險管理等,都給中國反洗錢鑑管效率的改進留下瞭巨大空間.
경과십여년적건설,아국이경건립료예방화타격세전범죄적제도체계,취득현저성적.여차동시,금융궤구야증가료대량적성본,이종반세전공작적개전정황래간,금융궤구매년상보적가의교역보고수량여일구증,반세전감관부문여하유효인도금융궤구합리보송가의교역,여하지도금융궤구진행객호풍험관리등,도급중국반세전감관효솔적개진류하료거대공간.
